Компьютерная экспертиза по факту кражи банковских данных представляет собой комплекс технических мероприятий, направленных на выявление факта несанкционированного доступа к банковским данным, восстановление утраченной информации и установление способов и источников кражи. Основные этапы экспертизы включают:

1. Идентификация факта кражи банковских данных:

1.1. Анализ журналов и логов системы:

• Проверка журналов доступа: изучение логов систем безопасности (например, серверов, банкоматов, онлайн-банкинга) для обнаружения аномальных подключений, таких как незаслуженные попытки входа, вход с неизвестных или необычных IP-адресов.
• Анализ подозрительных действий: анализ действий, таких как необычные переводы, запросы на снятие средств или изменение данных аккаунта, которые могут указывать на попытки кражи.

1.2. Мониторинг использования банковских данных:

• Отслеживание транзакций: проверка транзакций по счетам клиента для выявления несанкционированных операций.
• Анализ вывода средств: анализ вывода средств или изменения данных карты для выявления возможной утечки данных.

2. Определение методов кражи данных:

2.1. Фишинг и социальная инженерия:

• Анализ фишинговых атак: исследование писем или сообщений, которые могли быть использованы для получения логинов и паролей через поддельные сайты или приложения.
• Определение методов социальной инженерии: проверка того, использовались ли методы манипуляции для получения данных (например, ложные звонки или SMS-сообщения).

2.2. Малварь и вирусы:

• Анализ на наличие вирусов или троянов: проверка на наличие вредоносных программ, которые могут перехватывать данные банковских карт или пароли.
• Поиск клавиатурных шпионов: использование программ, записывающих нажатия клавиш для получения данных от пользователя (например, банковских реквизитов или паролей).

2.3. Неавторизованный доступ через уязвимости в системе:

• Поиск уязвимостей: оценка уязвимостей в банковских системах, таких как слабые пароли, незащищенные каналы передачи данных или другие технические проблемы, которые могут быть использованы для получения доступа.
• Использование уязвимостей: проверка на использование уязвимостей в веб-системах банка, банкоматах или мобильных приложениях для кражи данных.

2.4. Перехват данных через незащищенные каналы:

• Анализ шифрования: оценка уровня защиты данных при передаче через Интернет, например, использование незащищенных соединений или протоколов.
• Мониторинг трафика: использование инструментов для мониторинга сетевого трафика и поиска признаков перехвата данных через уязвимости в соединении.

3. Процесс восстановления данных:

3.1. Восстановление утраченных данных:

• Использование резервных копий: восстановление утраченных или поврежденных данных, таких как потерянные транзакции или информация о картах.
• Восстановление поврежденных данных: применение методов для восстановления поврежденных данных банковских карт, которые могли быть утеряны в результате атак.

3.2. Анализ восстановления контроля над счетами:

• Мониторинг действий владельца: проверка действий владельца аккаунта, если он восстановил доступ к банковскому счету (например, смена паролей и PIN-кодов).
• Восстановление доступа: оценка действий по восстановлению контроля над аккаунтом, включая восстановление пароля по электронной почте или с помощью SMS-кодов.

4. Установление источников кражи данных:

4.1. Анализ сетевых подключений:

• Определение источников подключения: использование информации о входах в систему для выяснения, с каких IP-адресов был осуществлен несанкционированный доступ.
• Отслеживание маршрута передачи данных: использование инструментов для отслеживания путей, по которым была передана украденная информация.

4.2. Исследование инфраструктуры банка:

• Проверка инфраструктуры безопасности банка: оценка безопасности внутренних сетей и систем банка для выявления возможных уязвимостей.
• Поиск компрометации сервера: проверка серверов, на которых хранится информация о клиентах, на наличие вторжений или других признаков компрометации.

5. Определение масштаба утечки:

5.1. Анализ количества украденных данных:

• Обзор утерянных данных: проведение анализа для определения объема украденной информации, например данных о кредитных картах, личных данных или истории транзакций.
• Оценка ущерба: оценка суммы, которую могли украсть злоумышленники, с учетом изменения баланса на счетах или несанкционированных операций.

6. Рекомендации по предотвращению кражи банковских данных:

6.1. Укрепление безопасности аккаунтов:

• Многофакторная аутентификация: внедрение многофакторной аутентификации для доступа к банковским приложениям и системам.
• Шифрование данных: обязательное использование шифрования данных при их передаче и хранении.

6.2. Обучение пользователей:

• Программы безопасности для клиентов: обучение пользователей банковской безопасности, включая методы предотвращения фишинга и социального инжиниринга.
• Обновление паролей: рекомендуется регулярно менять пароли и PIN-коды для предотвращения несанкционированного доступа.

6.3. Аудит систем безопасности:

• Регулярные проверки на уязвимости: проведение регулярных тестов на проникновение и анализа безопасности для поиска уязвимостей в банковских системах.
• Модернизация протоколов безопасности: использование современных методов шифрования и защиты данных для предотвращения перехвата информации.

7. Методы и инструменты для проведения экспертизы:

7.1. Инструменты для мониторинга сети и логов:

• Wireshark, Splunk, ELK Stack: использование этих инструментов для анализа сетевого трафика и системных журналов помогает обнаруживать аномальную активность и утечку данных.

7.2. Инструменты для восстановления данных:

• R-Studio, Data Rescue: программы для восстановления удаленной информации, которая может быть утеряна при краже данных.

7.3. Проверка с использованием криптографии:

• OpenSSL, GPG: инструменты для проверки наличия защищенных каналов связи и шифрования данных.

8. Заключение:

Специалисты компании kompexp.ru помогут установить факт кражи банковских данных, провести техническое расследование, восстановить утраченные данные и дадут рекомендации по усилению безопасности для предотвращения дальнейших инцидентов.